公司总裁谢永生先生的任期于2017年4月2日届满，谢永生先生在任职期间，统筹策划公司经营的各个方面，为公司的发展做出了重大的贡献，其领导、组织、统筹能力均完备，工作责任心极强，是一名优秀的职业经理人。现为公司经营业务的有序进行，依据有关法律法规公司董事会提名委员会提名谢永生先生继续担任公司总裁职务。经董事会研究决定：同意续聘谢永生先生（简历附后）为公司高级管理人员（总裁），任期三年。
    公司董事会秘书王光敏先生的任期于2017年4月2日届满。王光敏先生在任职期间主管公司等工作，负责组织公司"三会"规范运作、投融资等重大事项，为公司的发展做出了贡献，领导能力、专业背景和工作责任心均具备。现经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会研究决定：同意续聘王光敏先生（简历附后）为公司下一届董事会秘书，任期三年。
    对以上候选人独立董事审核后发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过建立《公司风险投资管理制度》的议案
为进一步规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，《深圳交易所上市规则》、 《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《金年会节水集团股份有限公司风险投资管理制度》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
经董事会研究, 决定于2017年5月5日召开公司2016年年度股东大会, 股东大会会议通知详情刊登在2017年4月8日证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

               金年会节水集团股份有限公司董事会
                     2017年4月8日

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