金年会节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议，于2017年4月6日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年3月25日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》 
报告详情请见于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站的公司2016年年度报告。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入102,919.58万元，较上年同期下降11.28%；净利润6,201.18万元，较上年同期增长0.97%。财务数据内容详见公司于2017年4月8日刊载于证监会指定信息披露网站的公司2016年年度报告。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2016年年度报告》及其摘要
《2016年年度报告》及其摘要详情于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站，2016年年度报告提示性公告于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站和《时报》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》（信会师报字[2017]第ZG11210号）确认，2016年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金0元，提取5％任意盈余公积金0元，加上年结存未分配利润81,473,961.24元，截至2016年12月31日，可供投资者分配的利润43,876,552.20元；公司年末资本公积余额710,073,802.76元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司2016年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司的经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

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