金年会节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议，于2017年8月24日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年8月13日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过公司《2017年半年度报告》及其摘要

公司《2017年半年度报告》及其摘要详情于2017年8月26日刊登在证监会指定网站；半年度报告提示性公告于2017年8月26日刊登在证监会指定网站并刊登于同日的《时报》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

全体董事认为《公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、 法规的相关要求，如实反映了公司截至2017年6月30日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《金年会节水集团股份有限公司董事会关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，《关于公司会计政策变更的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

该议案表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。

特此公告。

金年会节水集团股份有限公司

董事会

2017年8月26日

上篇：

下篇：