金年会节水集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会和监事会任期将于 2017 年 4月30日届满。鉴于2017年3月9日召开了2017年第一次临时股东大会补选了王浩宇、徐希彬2名非独立董事，董事会人数达到了《公司章程》第106条“董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事”的规定；2017年3月11日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《调整董事会下设各专门委员会委员的议案》，选举王浩宇担任公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，相应调整了董事会各专门委员会成员。新董事补选后，在公司党委书记、副董事长王冲和新任董事长王浩宇带领下，第四届董事会运作井然有序。因此，新一届董事会、监事会候选人的提名工作目前暂未启动，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会人员的任期亦相应顺延。公司将在第四届董事会任期届满后适时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告

      金年会节水集团股份有限公司董事会

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