甘肃金年会节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议，于2015年9月7日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年8月27日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于变更公司事务代表的议案》

鉴于戴顺宁先生近日因个人原因辞去公司事务代表的职务，辞职后，戴顺宁不再担任本公司任何职务。其所负责的工作已全部交接，辞职不会对公司日常工作产生影响。

经研究，董事会同意聘任谢刚先生为公司事务代表，任期自公司董事会审议通过后至公司第四届董事会任期届满日止。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《甘肃金年会节水集团股份有限公司关于变更公司事务代表的公告》。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃金年会节水集团股份有限公司

董事会

二〇一五年九月七日

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