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甘肃金年会节水集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

编辑:  更新于:2015年9月9日  阅读量:

甘肃金年会节水集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十三次会议,于201597日上午9:00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知于2015827日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持,监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于变更公司事务代表的议案》

鉴于戴顺宁先生近日因个人原因辞去公司事务代表的职务,辞职后,戴顺宁不再担任本公司任何职务。其所负责的工作已全部交接,辞职不会对公司日常工作产生影响。

经研究,董事会同意聘任谢刚先生为公司事务代表,任期自公司董事会审议通过后至公司第四届董事会任期届满日止。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《甘肃金年会节水集团股份有限公司关于变更公司事务代表的公告》。

该议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

 

甘肃金年会节水集团股份有限公司

董事会

二〇一五年九月七日

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