特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会以现场投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

2013年8月，甘肃金年会节水集团股份有限公司（以下简称“金年会节水”）在杭州产权交易所通过竞拍方式获得杭州水利水电勘测设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”）65%的股权。自成为控股股东以来，控股子公司杭州设计院经过2年多运营，在管理模式、人员队伍、企业文化融合等方面经历了较大变化，各项工作进展有序。由于2年来杭州设计院的经营情况和市场环境等发生较大变化，经控股股东金年会节水提议，召开控股子公司杭州设计院2015年第一次临时股东会，对杭州设计院《公司章程》及日常经营管理规则提出修改意见。鉴于此，杭州设计院2015年第一次临时股东会于2015年9月28日21:00在杭州设计院会议室以现场方式召开，本次股东会由双方委托的股东代表出席，持有股份占杭州设计院出资额的100%。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票表决方式，具体表决情况如下：

审议通过修订《杭州水利水电勘测设计院有限公司章程》的议案

具体修改内容如下：

原公司章程第四条：公司在杭州市工商行政管理局登记在册。现变更为：公司在杭州市江干区市场监督管理局登记在册。

原公司章程第九条：本公司经营范围为：水利工程设计（乙级）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。现变更为：本公司经营范围为：水利水电工程设计、咨询、勘察；水利水电工程总承包；水利水电项目管理（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

原公司章程第十六条：公司设董事会，其成员为五人，由非职工代表担任，经股东会选举产生。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。现变更为：公司设董事会，其成员为五人，由非职工代表担任，其中股东金年会节水提名3名董事候选人，股东尉高洋提名2名董事候选人，经股东会选举产生。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。

原公司章程第二十一条：公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，依法行使《公司法》第五十条规定的职权。现变更为：公司设总经理（或院长），由董事会聘任或者解聘。总经理（或院长）对董事会负责，依法行使《公司法》第五十条规定的职权。

原公司章程第二十二条：公司设监事会，其成员为三人，其中：非职工代表二人，股东会选举产生；职工代表一人，由公司职工代表大会民主选举产生。现变更为：公司设监事会，其成员为三人，其中：非职工代表二人，由股东金年会节水提名2名候选人，股东会选举产生；职工代表一人，由公司职工代表大会民主选举产生。

原公司章程第三十二条：公司的法定代表人由董事长担任。现变更为：公司的法定代表人由股东甘肃金年会节水集团股份有限公司委派的股东代表王栋担任，董事会聘任股东尉高洋担任总经理（或院长）。

原公司章程第三十三条：全体股东约定不按照出资比例分取红利，公司的利润分配方案在定期的股东会上由全体股东共同决议后执行。现变更为：全体股东约定原则上按照出资比例分取红利，公司的利润分配方案在定期的股东会上由全体股东共同决议后执行。

 表决结果：双方股东及股东代表均同意修订杭州设计院《公司章程》。

三、备查文件

1、经与会股东和股东代表签字确认并加盖印章的杭州设计院2015年第一次临时股东会决议。

特此公告。

甘肃金年会节水集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十九日

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