投资者公告ANNOUNCEMENT
特别提示:
1、甘肃金年会节水集团股份有限公司(以下简称“金年会节水”)与北京亚迪瑞特咨询有限公司(以下简称“亚迪瑞特”)在战略与资本市场领域进行合作,旨在对公司实施产业并购和整合的思路进行梳理,提升产业运作效率,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、可持续发展。
2、截止本公告日,除已公开披露的信息外,公司目前不存在重大资产重组、收购等行为。
一、协议签署概况
近日,公司与亚迪瑞特签署了《财务顾问协议》,聘请亚迪瑞特担任公司在收购与兼并、资本运营等资本领域业务的财务顾问,由亚迪瑞特提供并购方案设计、商业谈判及相关资本运营咨询服务。
本协议无需提交董事会和股东大会审议,本次签署的协议不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
1、基本情况
名称:北京亚迪瑞特咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚A座1806室
法定代表人:Gal Dymant
北京亚迪瑞特咨询有限公司是以色列最大的银行(以色列工人银行)在中国设立的投资部门,重点开展国内实力企业与以色列水科技产业投资、咨询及并购服务工作,目的是使中以水科技产业开展交流与合作,促进中以水科技企业的发展。
2、亚迪瑞特与本公司不存在关联关系。
3、这是双方首次发生类似业务,最近一个会计年度未与公司发生类似业务。
三、协议主要内容
1、亚迪瑞特就金年会节水拟实施的产业并购整合、项目引进及资本市场领域相关事宜提供顾问服务,包括但不限于:
(1)接受金年会节水委托,对标的公司进行尽职调查,评估投资、并购或引进项目交易所涉及的风险并出具相关报告;
(2)根据对标的公司尽职调查的结果,向金年会节水提供有利于完成投资、并购或引进项目交易的合理性建议,就投资、并购或引进项目工作提供可行方案与操作时间计划;
(3)在金年会节水进行投资、并购或引进项目交易过程中,作为项目总协调人,负责协调审计、评估、律师等其他中介机构工作;
(4)协助金年会节水与收购或引进项目标的公司进行商业谈判,制定谈判策略并在谈判过程中提供咨询意见,协助金年会节水完成交易协议条款的设计和修改;
(5)协助金年会节水完成投资、并购的标的公司股权过户事宜,对资产过户事宜和相关后续事项的合规性和风险进行核查,并提供合理化建议;
2、服务期限:服务期限为三年,从2015年10月16日起至2018年10月15日止。根据并购项目情况,经双方协商同意,可以适当延长。
四、协议对公司的影响
本协议的签署将使双方在全球水务市场携手并进,促进中国和以色列水科技产业合作,提高水科技产业技术水平,以及在水科技领域拓展更加广阔的发展空间。同时也将有助于推进公司实施“东出西进”的走出去战略,充分利用已有的平台优势,重点寻求企业间交流合作,开展企业兼并重组,给公司注入活力和生机,扩大市场占有率,增强公司核心竞争力。亚迪瑞特将在全球为公司遴选优质并购标的,提升公司产业运作效率,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、可持续发展。
本次合作的达成,将有助于公司更规范、高效的进行资本运营,充分利用资本市场,通过产业横向及上下游并购等资本运营方式将公司做大做强做优。
本协议的签订和履行不影响公司业务独立性,不存在因履行协议而对协议对方形成依赖;不对公司与其他并购顾问的合作构成排它性。
五、风险提示
本协议存在国家有关并购政策变化等风险,近期对公司的经营业绩不会产生重大影响,公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
六、附件
双方签署的《财务顾问协议》。
特此公告。
甘肃金年会节水集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十二日
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