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甘肃金年会节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议,于2015年10月23日上午9:00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知于2015年10月12日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持,监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《公司2015年第三季度报告》
报告期内,公司实现营业收入697,068,275.34元,较上年同期增长49.68%;归属于上市公司普通股股东的净利润为17,529,971.13元,较上年同期增长41.60%。具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司2015年第三季度报告全文》。
该议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
甘肃金年会节水集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
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